Compliance & Inteligência Investigativa
Facebook x Duguid: Caso Chega à Suprema Corte Americana com Base na Lei de Proteção ao Consumidor de Telefonia
Facebook x Duguid: Caso Chega à Suprema Corte Americana com Base na Lei de Proteção ao Consumidor de Telefonia
Compliance e a LGPD
Compliance e a LGPD. Dois fatores essenciais para as empresas do futuro. Segundo Denise Debiasi, Diretora da área de Investigações Globais e Gestão de Riscos de Fraudes da Bi2 Partners, assuntos relativos a compliance e a nova lei não devem ser vistos de...
Nova Proposta de Lei (FEPA)
Nova Proposta de Lei (FEPA)
Nunca a Reputação das Empresas e a Esperança em Suas Lideranças Estiveram tão em Evidência
Nunca a reputação das empresas e a esperança em suas lideranças estiveram tão em evidência como pilares de resiliência social e econômica. O "2021 Edelman Trust Barometer" revela uma infodemia de desinformação e desconfiança generalizada nas instituições e...
Mais de 100 GB de Informações São Roubados por Rede de Hackers
Apagão do óleo: Mais de 100 GB de informações da Colonial, empresa americana de oleoduto, responsável pelo transporte de mais de 2,5 milhões de barris de óleo por dia, foram roubados após uma rede de hackers paralisar e invadir o sistema de dados da...
Polícia Federal Descobre Esquema de Lavagem de Dinheiro que Movimentou R$ 700 milhões
Crimes Financeiros: A Polícia Federal descobriu um esquema de lavagem de dinheiro em que uma instituição financeira movimentou pelo menos R$ 700 milhões para a maior facção criminosa do país, nos últimos 4 anos. A especialidade da instituição era cobrar...
Tribunal Superior Alemão Decide que Governo Precisará Tomar Medidas Adicionais em Relação à Neutralidade Climática (NetZero)
O Tribunal Superior Alemão decidiu que o governo Merkel precisará tomar medidas adicionais em relação à neutralidade climática (NetZero), para que o fardo das metas não recaia sobre as gerações futuras após 2030.
IBGC quer Conscientizar Líderes sobre Boa Governança Corporativa
Governança: O IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) quer conscientizar líderes de todos os tipos de organização de que a boa governança corporativa cria e preserva valor para todos que, direta ou indiretamente, são...
Ano de 2020 Bate Recorde de Vítimas de Crimes na Internet
O "Internet Crime Complaint Center" do FBI divulgou seu relatório de crimes cibernéticos de 2020, demonstrando que o ano passado teve recorde de vítimas de crimes na internet e prejuízo em dólares: 791.790 reclamações e perdas totais de US$ 4,2 bilhões. Os esquemas...
Novidades no combate a fraudes aduaneiras trazidas pela IN RFB 1.986/2020
Novidades no combate a fraudes aduaneiras trazidas pela IN RFB 1.986/2020, contribuem para a transparência e previsibilidade na condução dos procedimentos de fiscalização nas aduanas, além de, em tese, terem potencial para diminuir...